博阅科技:关于深圳市博阅科技股份有限公司2017年年度股东大会的... - 犀牛之星

关于深圳市博阅科技股份有限公司

2017年年度股东大会的法律意见书

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等中国现行法律、法规和规范性文件以及《深圳市博阅科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，北京市天元(深圳)律师事务所(以下简称“本所”)作为在中国取得律师执业资格的律师事务所，接受深圳市博阅科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派本所律师出席公司于2018年5月16日召开的2017年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书(以下简称“本法律意见书”)。

本所及本所律师依据相关法律法规的要求及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料。本所得到公司如下保证：公司已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本、原始材料一致。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的或用途。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范

公司董事会于2018年4月23日做出决议召集本次股东大会，并于2018年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发出了《深圳市博阅科技股份有限公司2017年年度股东大会通知公告》(以下简称“《股东大会通知》”)，该《股东大会通知》载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项和出席会议对象等。本次股东大会于2018年5月16日在公司会议室采用现场方式召开。本次会议由董事长林伟群主持。

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效

出席本次股东大会现翅议的公司股东(包括股东授权委托代表)共计12人，代表有表决权的股份40,210,000股，占公司股份总数的71.19%。

公司部分董事、监事、董事会秘书及本所律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

本所认为，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效

经审查，本次股东大会的所有表决事项都已在《股东大会通知》中列明。

本次股东大会采用会议现场投票的表决方式，对列入股东大会审议事项的提案进行了逐项投票表决。本次股东大会就所审议事项的表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。

本次股东大会公布了表决结果，审议通过了如下议案：

1、 审议通过《深圳市博阅科技股份有限公司董事会2017年度工作报告》

表决情况：同意票40,210,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

2、 审议通过《深圳市博阅科技股份有限公司监事会2017年度工作报告》

表决情况：同意票40,210,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

3、 审议通过《深圳市博阅科技股份有限公司2017年度财务决算与2018年

表决情况：同意票40,210,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

4、 审议通过《深圳市博阅科技股份有限公司2017年度利润分配方案》

表决情况：同意票40,210,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

5、 审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》

表决情况：同意票40,210,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

6、 审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

表决情况：同意票40,210,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

7、 审议通过《关于公司的议案》

表决情况：同意票40,210,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

8、 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况：同意票40,210,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。