惠利股份:北京市嘉源律师事务所关于新疆惠利灌溉科技股份有限公司... - 犀牛之星

北京 嘉源律师 所以 简称 本所接 新疆惠利灌溉科 股份

限公 以 简称公 的委托，指派黄国 陈帅律师出席公 2017年度

股东大会以 简称 本次股东大会 进行律师见证，对本次股东大会的程序

合法性进行监督 据公法 证券法 全国中小企业股份转让系统业

规则 试行 全国中小企业股份转让系统 牌公 信息披露细则以 简称

披露细则 新疆惠利灌溉科 股份 限公 章程以 简称公章

程及 他规范性文件的规定，出 本法律意见书

本所及 办律师依据 证券法 律师 所从 证券法律业 管理办法

和 律师 所证券法律业 执业规则 试行 等规定及本法律意见书出日

以前已 发生或者存在的 ， 格履行了法定职 ，遵循了勤勉尽 和诚信

用原则，进行了充分的 查验证，保证本法律意见所认定的 真 准确完

整，所发表的结论性意见合法 准确， 存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗

一 本次股东大会的召集 召开合法效

本所律师查验了公董 会发 的会议通知，本次股东大会由公第届

董 会召集，公 已于2018年4 25日发出关于召开2017年度股东大会通知

本次会议于2018年5 15日10:30在公 会议室以现场方式召开

本所认 ，公 本次股东大会的召集 召开程序符合公法公 章程

出席本次股东大会人员资格合法效

本所律师查验了公 提供的中国证券登记结算限 任公 北京分公出

的公 全体股东册 会人员签署的签册及 会人员身份资料，参

本次股东大会的人员情况如 1 本所律师 据中国证券登记结算限 任公 北京分公 提供的截2018年5 8日 午交易收 登记在册的公 股东 册，对出席本次股东大会现翅议的股东或 委托代理人的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认出席现翅议的股东及股东授权代表人数共11人，代表股份7,500万股，占公 股份总数的100% 2董 监 高级管理人员及律师 出席本次股东大会现翅议的还公董监 以及高级管理人员 本所律师出席了本次股东大会并进行了见证 本所认 ，出席公 本次股东大会的人员资格及召集人的资格合法效 本次股东大会的表决程序合法效 1 会议出席情况 出席本次股东大会的股东 或股东代理人 所代表的 表决权的股份数额共计7,500万股，占公 股份总数的100% 本所认 ，参 本次股东大会表决的股东所 表决权的股份达到法律规定的要求 2 监票人及计票人 据本次现场股东大会表决计票方案， 一审议 项的表决票由2 股东监票人 1监 和本所律师参 清点，并由会议 人公 表决结果 3 投票表决方式 本次股东大会采 现场记 投票表决 出席会议的股东 或股东代理人就列入本次股东大会议 日程的提案进行了表决，未以任何理由搁置或者 予表

本次股东大会共如 10项议案，本次股东大会表决的 体情况如

投票结果 意股数 7,500 万股，占本次股东大会 表决权股份总数的

投票结果 意股数 7,500 万股，占本次股东大会 表决权股份总数的

投票结果 意股数 7,500 万股，占本次股东大会 表决权股份总数的

投票结果 意股数 7,500 万股，占本次股东大会 表决权股份总数的

5 关于公 2017年度利润分配方案的议案

投票结果 意股数 7,500 万股，占本次股东大会 表决权股份总数的

6 年报信息披露重大差错 任追究制度

投票结果 意股数 7,500 万股，占本次股东大会 表决权股份总数的

7 关于公 控股股东及 他关联方占用资金情况的专项说明

投票结果 意股数 7,500 万股，占本次股东大会 表决权股份总数的

8 关于公 2018年度贷款额度预计并提请股东大会授权公 营管理

投票结果 意股数 7,500 万股，占本次股东大会 表决权股份总数的

9 关于 更公 营范围暨修改公 章程的议案

投票结果 意股数 7,500 万股，占本次股东大会 表决权股份总数的

10 关于聘请公 2018年度审计机构的议案

投票结果 意股数 7,500 万股，占本次股东大会 表决权股份总数的

据，本所认 ，本次股东大会的表决程序合法效

1 本次股东大会的召集 召开程序符合公法 证券法 披露细则

等相关法律法规 他规范性文件及公 章程 的规定

2 出席本次股东大会人员的资格符合公法 证券法 披露细则

等相关法律法规 他规范性文件及公 章程 的规定

3 本次股东大会会议的表决程序符合公法 证券法 披露细则

等相关法律法规 他规范性文件及公 章程 的规定，本次股东大会的表决