社忧网络:社忧(上海)网络技术股份有限公司第一届董事会第十六次... - 犀牛之星

证券代码：834834 证券简称：社忧网络 主办券商：安信证券

社忧(上海)网络技术股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

社忧(上海)网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)2018年4月5日通过电子邮件送达的方式向全体董事发出了召开第一届董事会第十六次会议的通知，会议于2018年4月25日在公司会议室以通讯的方式召开。本次会议由董事长夏昕主持，由陈伟担任本次会议的记录人。本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人，因此本次会议有效表决票数为5票。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

1．审议通过了《关于社忧(上海)网络技术股份有限公司2017

年年度总经理工作报告的议案》并提交股东大会审议

表决结果为：赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

2. 审议通过了《关于社忧(上海)网络技术股份有限公司2017

年年度董事会工作报告的议案》， 并提请股东大会审议

表决结果为：赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

3. 审议通过了《关于社忧(上海)网络技术股份有限公司2017

年年度报告及摘要》， 并提请股东大会审议

表决结果为：赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

4. 审议通过了《关于社忧(上海)网络技术股份有限公司2017

年年度财务决算报告的议案》， 并提请股东大会审议

表决结果为：赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

5. 审议通过了《关于社忧(上海)网络技术股份有限公司2018

年年度财务预算报告的议案》， 并提请股东大会审议

表决结果为：赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

6. 审议通过了《关于社忧(上海)网络技术股份有限公司2017

年年度利润分配方案的议案》， 并提请股东大会审议

表决结果为：赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

7. 审议通过了《公司 2017 年控股股东、实际控制人及其关联

方资金占用情况的专项审核报告》， 并提请股东大会审议

表决结果为：赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

8. 审议通过了《关于社忧(上海)网络技术股份有限公司续聘

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》，并提请股东大会

表决结果为：赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

9. 审议通过了《关于社忧(上海)网络技术股份有限公司召开

表决结果为：赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

《社忧(上海)网络技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

社忧(上海)网络技术股份有限公司