大华新材:关于增加2018年第二次临时股东大会临时议案暨补充通知的... - 犀牛之星

证券代码：837763 证券简称：大华新材 主办券商：新时代证券

关于增加2018年第二次临时股东大会

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司已于2018年3月6日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台(http://www.neeq.com.cn)披露了《江西大华新材料股份有限公司2018年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-011)，公司定于2018年3月21日在公司会议室召开2018年第二次临时股东大会，股权登记日为2018年3月19日。

2018年3月9日，公司董事会收到公司股东共青城丰新投资管

理合伙企业(有限合伙)(截至2018年2月28日，共青城丰新投资

管理合伙企业(有限合伙)持有公司 15.06%的股份)提交的《关于

公司2018年第二次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提议公

司董事会将《关于选举章小玲为第一届监事会新任监事》的议案作为临时议案，提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

公司原监事张昭先生因个人原因辞去其所担任的监事职务。公司股东共青城丰新投资管理合伙企业(有限合伙)提议选举章小玲为公司第一届监事会监事，任期为股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满为止。章小玲的简历和基本情况如下：

章小玲女士，1972年3月18日出生，中国国籍，无境外永久居

留权。1990年6月毕业于岩山中学，高中学历。2009年7月至2013

年10月就职于江西大华云通玻纤有限公司(大华新材原名称)，担任

品质部副部长。2013年11月至今就职于江西大华新材料股份有限公

根据股转公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施

联合惩戒措施的监管问答》(股转系统公告【2016】94号)的要求，

公司对章小玲是否为失信联合惩戒对象进行了核查。经公司核查，截至本公告日，章小玲不属于失信联合惩戒对象。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，确保股东能及时获知临时提案的内容。经董事会审核，该议案的提案人资格、提案时间及提案程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，且该议案内容属于股东大会职权范围，具有明确主题和具体审议事项，公司董事会同意将上述临时议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

四、据此调整的公司2018年第二次临时股东大会通知情况

1、审议《关于提名张晓曜为公司董事候选人》的议案

2、审议《关于选举章小玲为第一届监事会新任监事》的议案(二)增加临时议案后有关情况说明

增加临时议案后，公司2018年第二次临时股东大会审议事项由1项增加至2项。除上述调整外，关于公司2018年第二次临时股东大会召开情况的其他事项未发生变化。

1、《关于公司2018年第二次临时股东大会增加临时提案的提议

2、《关于选举章小玲为第一届监事会新任监事》的议案