易实精密:江苏易实精密科技股份有限公司关于解除一致行动协议暨... - 犀牛之星

证券代码：836221 证券简称：易实精密 主办券商：红塔证券

江苏易实精密科技股份有限公司

关于解除一致行动协议暨实际控制人变更公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、《一致行动协议》签署及执行情况

江苏易实精密科技股份有限公司(以下简称“公司”或“易实精密”)实际控制人徐爱明先生、张晓先生于2015年11月12日签署了《一致行动协议》。协商同意如下条款：协议双方确认：其以往在公司重大事项的决策时意见保持一直，具有事实上的一致行动关系。②协议双方同意，在处理有关公司经营发展且根据公司法等有关法律法规和公司章程需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动。③采取一致行动的方式为：就有关公司经营发展的重大事项向易实国际、威驰科技、公司股东大会(股东会)、董事会行使提案权和在相关股东大会(股东会)、董事会上行使表决权时保持充分一致。④如任一方拟就有关公司经营发展的重大事项向易实国际、威驰科技、公司的股东大会(股东会)、董事会提出议案之前，或在行使股东大会或董事会等事项的表决权之前，一致行动人内部先对相关议案或表决事项进行协调，直至达成一致意见。⑤除关联交易需要回避的情形外，各方保证参加易实国际、威驰科技、公司股东大会(股东会)、董事会行使表决权时按照各方事先协调所达成的一致意见行使表决权。

各方可以亲自参加股东大会、董事会，也可以委托本协议他方代为参加股东大会、董事会并行使表决权。⑥本一致行动协议在公司存续期间长期有效。

《一致行为协议》签署后，上述一致行动人股东均遵守《一致行动协议》约定和承诺，截至协议解除日，公司不存在违反《一致行动协议》的情况。

二、《一致行动协议》的终止情况

基于公司实际经营需要，公司实际控制人徐爱明、张晓经协商，于2017年

12月29日签署《之解除协议》。

协议各方就解除原协议事宜经充分协商一致，达成协议的内容如下：

1、自本协议签署生效之日起原协议即告解除。协议各方立即解除一致行动关系，协议各方根据原协议约定在公司重大事宜决策方面不再保持一致行动关系，任意一方均有权按照法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，依照自己的意愿独立发布意见和行使各项权利、履行相关义务。

2、自协议签署生效之日起，协议各方就公司重大事项决策的一致行动关系而做出的相关承诺也一并解除。本协议签署之前协议方已作出的决定、承诺等，协议方均予以认可。

3、截至协议签署日，协议各方就一致行动关系事宜未签署或达成其他的口头或书面的一致意见。

三、截至2017年12月29日公司股东持股情况

序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%)

1 南通易实国际贸易有限公司 35,400,000 54.4615%

2 南通威驰信息科技有限公司 21,600,000 33.2308%

3 陆毅 4,000,000 6.1538%

4 朱叶 4,000,000 6.1538%

合计- 65,000,000 100%

自挂牌以来，南通易实国际贸易有限公司为公司控股股东。

四、实际控制人变更情况

由于公司控股股东南通易实国际贸易有限公司于2017年7月10日进行了股

权变更，具体如下：

变更前 变更后

股东 出资额(万元)出资比例(%) 出资额(万元)出资比例(%)

徐爱明 200 40% 355 71%

张晓150 30% 25 5%

朱叶75 15% 60 12%

张文进 75 15% 60 12%

合计500 100% 500 100%

公司股东南通威驰信息科技有限公司于2017年7月10日进行了股权变更，

具体如下：

变更前 变更后

股东 出资额(万元)出资比例(%) 出资额(万元)出资比例(%)

徐爱明 80 40% 118 59%

张晓30 15% 10 5%

朱叶30 15% 24 12%

张文进 30 15% 24 12%

陆毅30 15% 24 12%

合计200 100% 200 100%

截止2017年12月29日，徐爱明先生持有控股股东南通易实国际贸易有限

公司71%股份、持有南通威驰信息科技有限公司59%股份；通过南通易实国际贸

易有限公司、南通威驰信息科技有限公司间接持有公司股份。

《之解除协议》生效前，公司基于一致行动关系认定的实际控制人为：徐爱明先生、张晓先生为公司的共同实际控制人。

《之解除协议》生效后，公司实际控制人变更为徐爱明先生。

五、解除一致行动协议暨实际控制人变更对公司的影响

《之解除协议》生效后，实际控制人发生变化，但是公司自挂牌以来，实际经营管理层未发生重大变化，公司生产经营管理稳步运作。解除一致行动关系对公司的经营管理、人员独立、资产完整、财务独立不会产生不良影响，公司经营管理层仍将继续稳步推进公司的长远发展。

因此，本次终止一致行动关系暨实际控制人变更不会对公司的经营造成重大影响。

六、备查文件目录

(一)《江苏易实精密科技股份有限公司一致行动协议》

(二)《之解除协议》

特此公告

江苏易实精密科技股份有限公司

董事会

2017年12月29日