乐的美:独立董事意见 - 犀牛之星

公告编号：2018-002

证券代码：835455 证券简称：乐的美 主办券商：英大证券

深圳市乐的美光电股份有限公司

独立董事关于 2017年半年度利润分配方案

独立意见的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为深圳市乐的美光电股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、公司《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，经认真审阅相关材料，现就公司《2017 年半年度利润分配方案的议案》发表独立意见如下：

一、公司2017年半年度利润分配方案符合相关法律法规、《公司章程》的规

定，符合公司的实际情况。在考虑公司资金运营安排的基础上，为合理持续地回报股东与投资者，与投资者共享公司发展的经营成果，根据2017年8月31日公司公告的定期报告《2017年半年度报告》(未经审计)的财务数据，公司截至2017年6月30日的累计可供分配利润为29,639,953.30元。公司以现有公司总股本52,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元(含税)，共派发现金股利 15,600,000.00元。本次分红方案实施后公司未分配利润余额为14,039,953.30元，全部结转以后年度。

二、《关于2017年半年度利润分配方案的议案》由股东杨杰(持有公司股权

9.62%)提议，议案的临时提案人主体资格、程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。议案的内容不存在损害其他股东，尤其是中小股东利益的情形，具有合理性和可行性，本人同意公司2017年半年度利润分配方案。

公告编号：2018-002

特此公告。

深圳市乐的美光电股份有限公司

独立董事:周理高、韩玲

2018年1月2日