水贝传媒:2017年度第五次临时股东大会通知 - 犀牛之星

公告编号：2017-032

证券代码：835866 证券简称：水贝传媒 主办券商：中信建投

水贝文化传媒(深圳)股份有限公司

2017年度第五次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年第五次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2017年12月14日上午10时

结束时间： 2017年12月14日上午11时

(五)会议召开方式：现常

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2017-032

本次股东大会的股权登记日为2017年12月8日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：水贝文化传媒(深圳)股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于修改水贝文化传媒(深圳)股份有限公司章程的议案》；2、《关于公司法定代表人由“杨义胜”变更为“卢礼杭”的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

凡出席会议的个人股东，请持本人身份证(委托出席者持委托授权书及本人身份证)、股东账户卡办理登记手续；2、法人股东由其他法人代表出席的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。

(二)登记时间: 2017年12月14日上午9:30-10:00

(三)登记地点

广东省深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区四栋五层

公告编号：2017-032

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：高丛丛