富仕德:第二届董事会第一次会议决议 - 犀牛之星

证券代码：832875证券简称：富仕德主办券商：华安证券

芜湖富仕德体育用品股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年12月8日，书面通知。

2、会议召开时间：2017年12月18日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：在公司会议室现场召开

5、会议主持人：李晓伟

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和议题符合《中华人民共和国公司法》、《芜湖富仕德体育用品股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

(二)会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议

的董事共5人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举芜湖富仕德体育用品股份有限公司董事长

的议案》

1、议案内容

根据《公司法》和《芜湖富仕德体育用品股份有限公司章程》规定，公司设董事长一人。董事长主要职权为召集董事会议、主要主持董事会议和股东大会，同时可依据《公司章程》规定作为法定代表人行使有关权力或根据《公司章程》和董事会的授权行使有关权力。

根据公司实际情况，现拟选举李晓伟先生担任公司第二届董事会董事长职务，并担任公司法定代表人。

董事长候选人李晓伟先生简历如下：

李晓伟，男，1985 年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学

历，学士学位。2007年毕业于澳大利亚科廷科技大学工商管理专业，

2007 年始先后任永康富仕达销售总监、副总经理、总经理等职位。

2010 年参与创立芜湖富仕达机械有限公司并任执行董事，现任芜湖

富仕德体育用品股份有限公司董事长兼总经理。

截至会议通知发出日止，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

(二)审议通过《关于聘任李晓伟先生为公司总经理的议案》

1、 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司设总经理一名，主要负责主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议等事项。

经董事会提名，并综合考察，现续聘李晓伟担任公司总经理职务。

总经理候选人李晓伟先生简历如下：

李晓伟，男，1985 年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学

历，学士学位。2007年毕业于澳大利亚科廷科技大学工商管理专业，

2007 年始先后任永康富仕达销售总监、副总经理、总经理等职位。

2010 年参与创立芜湖富仕达机械有限公司并任执行董事，现任芜湖

富仕德体育用品股份有限公司董事长兼总经理。

截至会议通知发出日止，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、议案表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，表决通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

(三)审议通过《关于聘任宋勇先生为公司财务总监的议案》

1、议案内容

根据《公司法》规定及公司需要，公司设财务总监一名，主要负责和主持公司财务工作，并配合总经理组织实施日常经营和财务管理工作等事项。经总经理提名，并综合考察，现续聘宋勇担任公司财务总监职务。

财务总监候选人宋勇先生简历如下：

宋勇，男，1959年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。

1982年毕业于安徽财贸学院会计学专业，1997年-2005年5月任安

徽华安会计师事务所从事审计、主任助理工作，其后在多家企业任财务管理方面的工作，2014年6月至今任芜湖富仕德体育用品股份有限公司财务总监职务。

截至目前，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、议案表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，表决通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

(四)审议通过《关于聘任宋勇先生为公司董事会秘书的议案》

1、议案内容

根据《公司法》规定及公司需要，经董事长提名，现拟续聘宋勇先生担任公司董事会秘书职务，负责董事会日常工作、股东关系处理等事务。

董事会秘书候选人宋勇先生简历如下：

宋勇，男，1959年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。

1982年毕业于安徽财贸学院会计学专业，1997年-2005年5月任安

徽华安会计师事务所从事审计、主任助理工作，其后在多家企业任财务管理方面的工作，2014年6月至今任芜湖富仕德体育用品股份有限公司财务总监职务，同时兼任董事会秘书。

截至目前，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、议案表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，表决通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

三、 备查文件目录

《芜湖富仕德机械股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》特此公告。

芜湖富仕德体育用品股份有限公司

董事会

2017年12月18日