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证券代码:831213 证券简称:博汇股份 主办券商:浙商证券
宁波博汇化工科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年1月5日上午 9:30
结束时间:2018年1月5日上午10:30
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年1月2日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议,参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员。
(七)会议地点:宁波博汇化工科技股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
议案一:《关于向银行申请综合授信的议案》
议案二:《关于关联方为公司申请银行综合授信提供担保的议案》三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证或股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡或代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件或股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法人代表签署的授权委托书、单位营业执照复印件或股东账户卡。5、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。《授权委托书》请见附件。
(二)登记时间: 2018年1月5日 8:00至 9:00
(三)登记地点:
公司二楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式
传真:0574-86369063
联系人:屠国良
(二)会议费用
本次大会预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《宁波博汇化工科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》宁波博汇化工科技股份有限公司
董事会
2017年12月20日
附:授权委托书
授权委托书
委托人姓名(名称): 受托人姓名:
委托人证照号码: 受托人身份证号码:
委托人持股数: 股
委托人证券账户号:
兹委托 先生(女士)代表本单位(人)出席宁波
博汇化工科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会并代为行使
表决权,委托人对下述议案表决如下:
序
议案 同意 反对 弃权
号
1 《关于向银行申请综合授信的议案》
2 《关于关联方为公司申请银行综合授信提供担保的议案》
委托期限:自委托之日起至2018年第一次临时股东大会会议结束
委托日期: 年 月 日
附注:
1、上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,作出投票指示。
2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。