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博汇股份:2018年第一次临时股东大会通知

来源:中金证券 2017-12-20

证券代码:831213 证券简称:博汇股份 主办券商:浙商证券

宁波博汇化工科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间:2018年1月5日上午 9:30

结束时间:2018年1月5日上午10:30

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年1月2日,股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议,参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

(七)会议地点:宁波博汇化工科技股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

议案一:《关于向银行申请综合授信的议案》

议案二:《关于关联方为公司申请银行综合授信提供担保的议案》三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证或股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡或代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件或股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法人代表签署的授权委托书、单位营业执照复印件或股东账户卡。5、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。《授权委托书》请见附件。

(二)登记时间: 2018年1月5日 8:00至 9:00

(三)登记地点:

公司二楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式

传真:0574-86369063

联系人:屠国良

(二)会议费用

本次大会预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《宁波博汇化工科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》宁波博汇化工科技股份有限公司

董事会

2017年12月20日

附:授权委托书

授权委托书

委托人姓名(名称): 受托人姓名:

委托人证照号码: 受托人身份证号码:

委托人持股数: 股

委托人证券账户号:

兹委托 先生(女士)代表本单位(人)出席宁波

博汇化工科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会并代为行使

表决权,委托人对下述议案表决如下:

议案 同意 反对 弃权

1 《关于向银行申请综合授信的议案》

2 《关于关联方为公司申请银行综合授信提供担保的议案》

委托期限:自委托之日起至2018年第一次临时股东大会会议结束

委托日期: 年 月 日

附注:

1、上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,作出投票指示。

2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

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