天士营销:2017年第一届董事会第八次会议决议 - 犀牛之星

公告编号：2017-019

证券代码：872087 证券简称: 天士营销 主办券商：国信证券

天津天士力医药营销集团股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

天津天士力医药营销集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2017年12月11日向全体董事、监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出召开第一届董事会第八次会议的通知，并于2017年12月15日上午九点在公司会议室以现场结合通讯的方式召开该次会议。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人员全部列席会议，会议由董事长闫凯境先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议表决情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：

(一)审议通过《关于天津天士力医药营销集团股份有限公司拟收购山西康美徕医药有限公司股权的议案》；

经审议，董事会同意公司拟收购山西康美徕医药有限公司51%的

股权，双方签署《山西康美徕医药有限公司之股权转让框架协议》，待在正式协议签署前提条件完成且公司指定的会计师事务所出具基准日为2017年12月31日的山西康美徕医药有限公司审计报告后签 公告编号：2017-019

署基于框架协议主要条款的股权转让正式协议。议案的主要内容详见当日披露的《天津天士力医药营销集团股份有限公司收购资产的公告》(公告编号：2017-018)。

表决情况为：有效表决票7票，其中：同意7票，反对0票，弃

权0票。

(二)审议通过《关于公司拟向山西康美徕医药有限公司提供人民币6,000万元借款的议案》；

经审议，董事会同意公司向山西康美徕医药有限公司提供金额为人民币 6,000 万元(大写：陆仟万元整)的借款，议案的主要内容详见当日披露的《天津天士力医药营销集团股份有限公司对外投资的公告》(公告编号：2017-020)。

表决情况为：有效表决票7票，其中：同意7票，反对0票，弃

权0票。

三、 备查文件

《天津天士力医药营销集团股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

天津天士力医药营销集团股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月十九日