广鑫股份:海南广鑫印务股份有限公司2016年第一次临时股东大会通知... - 犀牛之星

公告编号：2016-006

证券代码：838751 证券简称：广鑫股份 主办券商：大通证券

海南广鑫印务股份有限公司

2016年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年11月4日9时00分

结束时间：2016年11月4日11时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2016-006

本次股东大会的股权登记日为2016年10月31日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(七)会议地点：海口市金盘工业区金星路6号海南广鑫印务股份有限公司会议室

二、会议审议事项

审议关于《选举林影为公司新任监事》的议案

议案内容：鉴于公司监事会主席徐朝彬先生因个人原因，决定辞去公司监事、监事会主席职务，现拟选任林影女士为继任监事，任期自股东大会审议之日起至第一届监事会任期届满之日止。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，徐朝彬先生辞职后导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，徐朝彬先生将继续履行其监事职责。

林影简历如下：

林影女士，1988年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于海南政法职业学院，大专学历。2009年3月至2010年5月，任三亚铂莱晶工艺品有限公司行政人事部助理；2010年6月至2013年2月，任三亚铂莱晶工艺品有限公司行政人事部主管；2013年3月至2014年2月，任三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司行政人事部主管；2014年2月至2015年9月，任三亚永达汽车销售服务有限公司

公告编号：2016-006

人事主管；2015年10月至今任海南广鑫印务股份有限公司行政人事部主管。

三、会议登记方法

(一)登记方式

由与会人员持本人身份证办理登记。股东可以以书面形式委托他人出席会议，受托人须出示授权委托书及本人身份证。

(二)登记时间: 会议登记时间为2016年11月4日8时30分至9时

00分

(三)登记地点:

海口市金盘工业区金星路6号海南广鑫印务股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式