千年设计:2017年第八次临时股东大会通知 - 犀牛之星

公告编号：2017-113

证券代码：833545 证券简称：千年设计 主办券商：海通证券

上海千年城市规划工程设计股份有限公司

2017年第八次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

2017年第八次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

2017年11月23日，上海千年城市规划工程设计股份有限公司

(以下简称“公司”)召开第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2017 年第八次临时股东大会的议案》。公司召开本次临时股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年12月11日10时00分

结束时间：2017年12月11日11时00分

(五)会议召开方式

公告编号：2017-113

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年12月7日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：上海千年城市规划工程设计股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一)审议《关于修改公司经营范围的议案》；

(二)审议《关于的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托 公告编号：2017-113

书和代理人身份证。

(二)登记时间: 2017年12月8日 9:00-10:00

(三)登记地点:

上海千年城市规划工程设计股份有限公司会议室。

四、其他

(一)会议联系方式