迈达科技:2017年第二次临时股东大会通知 - 犀牛之星

公告编号：2017-022

证券代码：430220 证券简称：迈达科技 主办券商：长江证券

天津迈达医学科技股份有限公司

2017年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年第二次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程，不需要相关部门批准或履行其他程序。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年12月07日13时30分

结束时间：2017年12月07日15时30分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2017-022

本次股东大会的股权登记日为2017年12月4日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事、公司高级管理人员。

(七)会议地点：天津市华苑产业区鑫茂科技园C2座三层D单元公司

会议室。

二、会议审议事项

1、《关于提名王志强为新任董事议案》

2、《关于提名潘勤为新任董事议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书(授权委托书请见附件)、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

公告编号：2017-022

(二)登记时间: 2017年12月07日13时30分之前

(三)登记地点:

天津市华苑产业区鑫茂科技园C2座三层D单元

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：宋学东