易实精密:江苏易实精密科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会... - 犀牛之星

公告编号：2017-028

证券代码：836221 证券简称：易实精密 主办券商：红塔证券

江苏易实精密科技股份有限公司

2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017

年11月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：徐爱明先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人，持有表决权的

股份65,000,000股，占公司股份总数的100.00%。公司董事、监事、高级管理

人员、信息披露负责人列席了本次会议。

二、议案审议情况

审议通过了《江苏易实精密科技股份有限公司关于2017年半年度现金分红

的议案》

公告编号：2017-028

1、议案内容

鉴于公司目前经营状况良好，考虑未来可持续发展的需要，公司拟定以未分配利润向股东派现金股利的方案。经2017年半年度报告(未经审计)的披露，截至2017年6月30日，公司合并报表未分配利润为9,887,376.94元，母公司未分配利润为9,074,326.47元，公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数，向股权登记日在册股东按每 10 股派 1.38 元(含税)，共向股东分派现金股利8,970,000 元(含税)。详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《江苏易实精密科技股份有限公司关于2017年半年度现金分红预案公告》(公告编号：2017-026)。

2、议案表决结果：

同意股数 65,000,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃

权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏易实精密科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》；

特此公告。

江苏易实精密科技股份有限公司

董事会

2017年11月16日