正帆科技:独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项独立... - 犀牛之星

公告编号：2017-041

证券代码：834317 证券简称：正帆科技 主办券商：广发证券

上海正帆科技股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第二十二次会议

相关事项独立意见的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海正帆科技股份有限公司章程》、《上海正帆科技股份有限公司独立董事制度》等相关规定，作为上海正帆科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，现就公司第一届董事会第二十二次会议中相关事项发表以下独立意见:

一、关于《聘任上海正帆科技股份有限公司财务总监》意见如下：1、经审阅虞剑先生个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第147条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于财务总监任职资格的规定。

2、本次聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

综上所述，我们同意聘任虞剑先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会届满为止。

公告编号：2017-041

二、关于《聘任上海正帆科技股份有限公司董事会秘书》意见如下：

1、经审阅虞文颖女士个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第147条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于董事会秘书任职资格的规定。

2、本次聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

综上所述，我们同意聘任虞文颖女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会届满为止。

上海正帆科技股份有限公司

独立董事：石瑛、梁新清、付津、王少飞

2017年10月20日