凯鑫光电:关于关联方为公司向银行申请授信额度提供担保的关联交易... - 犀牛之星

证券代码：834740 证券简称：凯鑫光电 主办券商：西南证券 南阳凯鑫光电股份有限公司 关于关联方为公司向银行申请授信额度提供担保的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易为超出预估的偶发性关联交易 为满足南阳凯鑫光电股份有限公司（以下简称“公司”） 生产 经营和发展资金需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司南阳市分行申请不超过人民币 1,400 万元（壹仟肆百万元整）的综合授信额度。以公司现有不动产权作抵押， 公司董事长、总经理、实际控制人徐延海先生；副总经理、董事、实际控制人徐延明先生；董事徐峥先生为目标债务无偿提供担保。 （二）关联方关系概述 徐延海（男），公司控股股东及实际控制人，任公司董事长、总经理，直接持有本公司 49.53%的股份。 徐延明（男），公司实际控制人，董事，任公司副总经理，直接持有本公司 33.02%的股份。 徐峥（男），公司董事，直接持有本公司 4.87%的股份。 （三）表决和审议情况 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行） 》第三十五条规定“除日常性关联交易之外的其他关联交易，挂牌公司应经过股东大会审议并以临时公告的形式披露”。 2017年 10月 12 日公司召开第一届董事会第十三次会议，审 议通过了《关于关联方为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，根据《公司章程》及《关联交易管理制度》，上述议案尚需 2017年第三次临时股东大会审议通过。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 徐延海 南阳市中州路254 - - 号 徐延明 南阳市中州路254 - - 号 徐峥 南阳市中州路254 - - 号 （二）关联关系 徐延海（男），公司控股股东及实际控制人，任公司董事长、总经理，直接持有本公司 49.53%的股份。 徐延明（男），公司实际控制人，董事，任公司副总经理，直接持有本公司 33.02%的股份。 徐峥（男），公司董事，直接持有本公司 4.87%的股份。 三、交易协议的主要内容 1、为满足公司生产经营和发展资金需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司南阳市分行申请不超过人民币1,400 万元（壹仟肆百万元整）的综合授信额度。 2、公司根据实际资金需求选择申请贷款的额度，并与银行签署 相关授信合同、借款合同等相关法律文件。 3、 关联方徐延海、徐延明、徐峥为目标债务无偿提供担保。 四、定价依据及公允性 本次关联方的担保行为为无偿担保，不向公司收取任何担保费用。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 （一）必要性和真实意图 本次关联交易的目的是为满足公司生产经营和发展资金需要，公司拟向银行申请不超过人民币 1,400 万元（壹仟肆百万元整）的综合授信额度。关联方为目标债务无偿提供担保，以支持公司发展。 （二）本次关联交易对公司的影响 本次关联方为公司提供无偿担保的行为有利于公司的持续经营发展，公司不会对此产生依赖。 六、备查文件目录 《南阳凯鑫光电股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》 南阳凯鑫光电股份有限公司 董事会 2017年10月12日