林华医疗:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 - 犀牛之星

公告编号：2017-037

证券代码：835637 证券简称：林华医疗 主办券商：平安证券

苏州林华医疗器械股份有限公司

关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年第二次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年9月29日09时00分

结束时间：2017年9月29日12时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年9月26日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员

(七)会议地点：苏州工业园区唯新路3号三楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于苏州林华医疗器械股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》；

2、《关于提请苏州林华医疗器械股份有限公司股东大会授权董事会全权办理本次首次公开发行人民币普通股股票并上市相关事宜的议案》；

3、《关于< 苏州林华医疗器械股份有限公司章程(草案)>的议

案》；

4、《关于苏州林华医疗器械股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并上市前滚存利润分配的议案》；

5、《关于苏州林华医疗器械股份有限公司未来三年股东分红回报规划的议案》；

6、《关于苏州林华医疗器械股份有限公司上市后稳定公司股价的预案》；

7、《关于苏州林华医疗器械股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并上市事项出具相关承诺的议案》；

8、《关于苏州林华医疗器械股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》；

9、《关于审议确认公司2014年度、2015年度、2016年度和2017年1月－6月经审计的财务报表的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书(详见附件)、持股凭证和代理人本人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

(二)登记时间:2017年9月29日8时30分

(三)登记地点: 苏州工业园区唯新路3号三楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：马振兴