创元期货:2017年第三次临时股东大会通知 - 犀牛之星

证券代码：832280 证券简称：创元期货 主办券商：平安证券

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2017年第三次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年第三次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年10月9日14时

结束时间：2017年10月9日17时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年9月28日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(七)会议地点：江苏省苏州市三香路120号万盛大厦3楼创元期货股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)《关于

的议案》

(二)《关于提请股东大会同意授权公司董事会全权处理本次股票发行相关事宜的议案》

(三)《关于增加注册资本并修改的议案》

(四) 《关于的议案》

(五)《关于设立募集资金专用账户并拟签订募集资金三方监管协议的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证,办理登记手续；委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证和营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续；委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明书、持股凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

(二)登记时间: 2017年10月9日13时30分

(三)登记地点:

公司董事会秘书办公室

四、其他

(一)会议联系方式

地址：江苏省苏州市三香路120号万盛大厦3楼公司会议室