中博龙辉:2017年第五次临时股东大会决议 - 犀牛之星

证券代码：837486 证券简称：中博龙辉 主办券商：中投证券

中博龙辉(北京)信息技术股份有限公司

2017年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间：2017年9月11日

2、会议召开地点：北京市朝阳区北苑一乙号院六号楼

3、会议召开方式：现场方式召开

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：李哲东

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中博龙辉(北京)信息技术股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共17人，

持有表决权的股份13,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于公司与中投证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》

1、议案内容

公司因战略发展需要，拟与中国中投证券有限责任公司(以下简称“中投证券”)解除持续督导协议。

中投证券自担任公司持续督导主办券商以来，遵循勤勉尽责的原则，相关人员对公司董事、监事、高级管理人员及相关信息披露义务人进行了培训，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及协议履行了持续督导义务。在公司股份登记、规范信息、完善公司治理等方面付出了很多努力，对公司发展起到一定作用。公司对中投证券的勤勉尽责、辛苦付出表示衷心感谢！经与中投证券充分沟通并友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就相关事宜达成一致意见。

2、议案表决结果：

同意股数13,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决

(二)审议通过《关于公司与承接主办券商首创证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

1、议案内容

公司拟与承接主办券商首创证券有限责任公司(以下简称“首创证券”)签署持续督导协议，由首创证券担任公司主办券商并履行持续督导义务。

2、议案表决结果：

同意股数13,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决

(三)审议通过《的议案》

1、议案内容:

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则(试行)》、《主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《公司与中投证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2、议案表决结果：

同意股数13,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决

(四)审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1、议案内容

根据中博龙辉(北京)信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)本次持续督导主办券商变更工作的安排，为高效、有序地完成公司本次持续督导主办券商变更工作，现提请公司股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商变更的相关事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 1,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决

三、备查文件目录

(一)《中博龙辉(北京)信息技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

(二)《中博龙辉(北京)信息技术股份有限公司2017年第五次

临时股东大会决议》

中博龙辉(北京)信息技术股份有限公司

董事会

2017年9月11日