厚藤文化:2017年第二次临时股东大会通知 - 犀牛之星

公告编号：2017-028

证券代码：836150 证券简称：厚藤文化 主办券商：东方财富证券

上海厚藤文化传播股份有限公司

2017年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年第二次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年9月26日10:00

结束时间：2017年9月26日11:30

(五)会议召开方式：现常

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年9月21日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 公告编号：2017-028

,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：上海厚藤文化传播股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

审议《关于公司与上海橙旗金融信息服务有限公司的关联交易议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：1、自然人股东持有本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间:2017年9月26日9:30

(三)登记地点

公告编号：2017-028

上海市浦东新区浦建路145号强盛大厦2011室会议室

四、其他

(一)会议联系方式

会议联系人：董事会秘书陈震旦