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证券代码:832987 证券简称:牡丹联友 主办券商:万联证券
北京牡丹联友环保科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年7月12日
2、会议召开地点:北京牡丹联友环保科技股份有限公司 3 楼会
议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长杨森先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次临时股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共15人,
持有表决权的股份54,515,621股,占公司股份总数的76.03%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1、议案内容
1、《公司章程》第五章第一百一十条
董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举
产生。
修改为:
董事会设董事长1人、副董事长1人,由董事会以全体董事的过
半数选举产生。
2、《公司章程》第五章第一百一十二条
董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
修改为:
副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务,副董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举一 名董事履行职务。
2、议案表决结果:
同意股数54,515,621股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
(二)审议通过《关于公司副董长报酬的议案》
1、议案内容
根据历年董事的收入报酬情况,综合考虑新一届董事会董事工作量和副董事长所承担的责任,公司制定了第三届董事会副董事长报酬。
2、议案表决结果:
同意股数54,515,621股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
(三)审议通过《关于调整公司董事长报酬的议案》
1、议案内容
综合考虑新一届董事会董事工作量和董事长所承担的责任,参考公司副董事长及总经理薪酬,对公司董事长报酬进行了调整。
2、议案表决结果:
同意股数36,630,131股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
该议案涉及关联事项,关联股东北京日新益科技发展有限公司、杨森回避表决。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字的《北京牡丹联友环保科技股份有限公司 2017
年第三次临时股东大会决议》
北京牡丹联友环保科技股份有限公司
董事会
2017年7月12日