易斯威特:2017年第三次临时股东大会通知 - 犀牛之星

证券代码：839129 证券简称：易斯威特 主办券商：红塔证券

北京易斯威特生物科技股份有限公司

2017年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年第三次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

经公司第一届董事会第十一次会议审议通过,决定召开北京易斯威特生物科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京易斯威特生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2017年9月15日上午10:00

结束时间： 2017年9月15日上午12:00

(五)会议召开方式：现常

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年9月8日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：北京市大兴区中关村科技园大兴生物医药产业基地永兴路25号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 《关于追认2017年上半年偶发性关联交易的议案》。

(二) 《关于预计2017年8月至12月关联方财务资助的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

3、

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间: 2017年 9月 14 日,上午 09:30-11:00,下午

13:00-17:00

(三)登记地点

公司董事会办公室。

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：北京市大兴区中关村科技园大兴生物医药产业基地永兴路25号