西典展览:关于补充确认2017年上半年关联交易及补充预计2017年下... - 犀牛之星

证券代码：837124 证券简称：西典展览 主办券商：国融证券

北京西典展览股份有限公司

关于补充确认2017年上半年关联交易及补充预计

2017年下半年日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》及公司《公司章程》，根据公司业务发展及经营情况，现补充确认2017年上半年关联交易及补充预计2017下半年日常关联交易。追认日常关联交易明细如下：

宗娟向北京西典展览股份有限公司提供财务资助服务，追认的交易金额为3,501,901.35元；

余练武向北京西典展览股份有限公司提供财务资助服务，追认的交易金额为738,354.16元。

补充预计2017下半年日常关联交易明细如下：

1、宗娟向北京西典展览股份有限公司提供财务资助服务，补充预计交易金额不超过1,000.00万元；

2、余练武向北京西典展览股份有限公司提供财务资助服务，补充预计交易金额不超过1,000.00万元；

交易将遵循公允、公平、公正和市朝的原则，不会损害挂牌公司及其他股东的利益。

(二)关联方介绍和关联关系

关联方姓名/名称 住所 类型

余练武 朝阳区望京嘉美风尚 15 公司控股股东，实际控制

号院1 号楼 2301 人，董事长兼总经理

宗娟 朝阳区望京嘉美风尚 15 公司控股股东，实际控制

号院1 号楼 2301 人，董事兼副总经理

(三)表决和审议情况

2017年08月21日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过

了《的议案》，表决结果：3 票同意，0 票弃权，0票

反对，余练武、宗娟为关联董事，故对此议案需要回避表决。

此项议案尚需提交股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联交易的主要内容

1、为满足公司经营需求，宗娟向北京西典展览股份有限公司提供财务资助服务，追认的交易金额为3,501,901.35元；

2、为满足公司经营需求，余练武向北京西典展览股份有限公司提供财务资助服务，追认的交易金额为738,354.16元；

3、为满足公司经营需求，宗娟向北京西典展览股份有限公司提供财务资助服务，补充预计交易金额不超过1,000.00万元；

4、余练武向北京西典展览股份有限公司提供财务资助服务，补充预计交易金额不超过1,000.00万元。

三、定价依据及公允性

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

四、关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

本次关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务开展及生产经营的正常所需，是合理必要的，为公司进一步拓展市场份额提供了支持。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易为公司日常经营产生，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

五、备查文件目录

经与会董事签字的《北京西典展览股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告

北京西典展览股份有限公司

董事会

2017年08月27日