凯金能源:东莞市凯金新能源科技股份有限公司二零一七年第六次临时... - 犀牛之星

证券代码：836862 证券简称：凯金能源 主办券商：光大证券

东莞市凯金新能源科技股份有限公司

二零一七年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年8月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：晏荦

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司法》、《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共11人，

持有表决权的股份33,606,799股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。

1. 议案内容

详细情况请参见2017年8月9日在全国中小企业股份转让系统

信息披露平台公告的《东莞市凯金新能源科技股份有限公司拟对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2017-069)。

2.议案表决结果

同意33,606,799 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于子公司拟项目投资的议案》。

1. 议案内容

详细情况请参见2017年8月9日在全国中小企业股份转让系统

信息披露平台公告的《东莞市凯金新能源科技股份有限公司关于子公司拟项目投资的的公告》(公告编号：2017-070)。

2.议案表决结果

同意33,606,799 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》。

1. 议案内容

详细情况请参见2017年8月9日在全国中小企业股份转让系统

信息披露平台公告的《东莞市凯金新能源科技股份有限公司关于变更募集资金使用用途的公告》(公告编号：2017-068)。

2.议案表决结果

同意33,606,799 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《关于因增选监事修改公司相应章程的议案》。

1. 议案内容

为了建立符合公司发展需要的组织架构和运行机制，形成以股东大会、董事会、监事会为主体的较为完善的法人治理结构，公司拟将第一届监事会人数由三名增加至五名，其中职工代表监事两名。鉴于以上事项，公司需对《公司章程》中相应条款作出修改。

2.议案表决结果

同意33,606,799 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过《关于增选王一然先生为公司第一届监事会监事的议案》。

1. 议案内容

经公司股东提名，本公司拟增选王一然为公司第一届监事会监事，任期至本届监事会期满为止。

2.议案表决结果

同意33,606,799 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六)审议通过《关于拟向全资子公司增资的议案》。

1. 议案内容

详细情况请参见2017年8月9日在全国中小企业股份转让系统

信息披露平台公告的《东莞市凯金新能源科技股份有限公司拟向全资子公司增资的的公告》(公告编号：2017-071)。

2.议案表决结果

同意33,606,799 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《东莞市凯金新能源科技股份有限公司二零一七年第六次临时股东大会决议》

东莞市凯金新能源科技股份有限公司

董事会

2017年8月25日