软通股份:第二届董事会第二十四次会议决议 - 犀牛之星

公告编号：2017-009

证券代码：831466 证券简称：软通股份 主办券商：安信证券

深圳市软通供应链股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

深圳市软通供应链股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第二十四次会议于2017年8月23日上午9:00在公司会议室召开。本次会议应出席董事5名，实到5名，会议由公司董事长陈思远先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议议案审议及表决情况

(一)审议通过了公司《2017年半年度报告的议案》。

1、议案内容：具体详见公司于 2017年 8 月23日披露于全国中

小企业股份转让系统的《深圳市软通供应链股份有限公司2017年半年度报告》(公告编号：2017-011)。

2、表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

1/2

公告编号：2017-009

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市软通供应链股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

特此公告！

深圳市软通供应链股份有限公司

董事会

2017年8月23日

2/2