宏辉石油:2017年第三次临时股东大会决议 - 犀牛之星

证券代码：837558 证券简称：宏辉石油 主办券商：安信证券

广东宏辉石油化工股份有限公司

2017年第三次临时股东大会决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间：2017年4月7日

2、会议召开地点：广东宏辉石油化工股份有限公司会议室

3、会议召开方式：本次会议采用现场及电话会议方式召开。

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：陈飞先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和本公司章程的有关规定,合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共9人，持

有表决权的股份71,660,000股，占公司股份总数的97.02%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》

1、议案内容

根据公司发展战略，为提高募集资金使用效益，降低公司财务成本，保护投资者利益。根据相关规定，结合公司实际，对改变部分募集资金用途事宜进行变更。

本议案内容具体信息参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上(www.neeq.com.cn)披露的《广东宏辉石油化工股份有限公司关于变更部分募集资金使用用途的公告》(2017-019)。2、议案表决结果：

同意股数71,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

无

(二)审议通过《关于向全资子公司宏辉石油化工(新加坡)有限公司增资的议案》。

1、议案内容

本公司拟将全资子公司宏辉石油化工(新加坡)有限公司注册资本增加到新加坡元1,200,000.00元，即宏辉石油化工(新加坡)有限公司新增注册资本新加坡元499,000.00元，其中公司实缴出资新加坡元499,000.00元。

本议案内容具体信息参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上(www.neeq.com.cn)披露的《关于向全资子公司宏辉石油化工(新加坡)有限公司增资的议案》(2017- 020)。

2、议案表决结果：

同意股数71,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

无

(三)审议通过《关于向全资子公司宏辉石油化工(香港)有限公司增资的议案》

1、议案内容

本公司拟将全资子公司宏辉石油化工(香港)有限公司注册资本增加到港币7,000,000.00元，即宏辉石油化工(香港)有限公司新增注册资本港币 6,999,000.00元，其中公司实缴出资港币6,999,000.00元。

本议案内容具体信息参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上(www.neeq.com.cn)披露的《关于向全资子公司宏辉石油化工(新加坡)有限公司增资的议案》(2017- 021)。

2、议案表决结果：

同意股数71,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

无

四、备查文件目录

广东宏辉石油化工股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会

决议。

广东宏辉石油化工股份有限公司

董事会

2017年4月11日