联创光电关于控股子公司厦门华联电子有限公司整体变更为股份有限... - 犀牛之星

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2016临 089 号

江西联创光电科技股份有限公司关于控股子公司厦门华联电子有限公司整体变更为股份有限公司并申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为了完善控股子公司治理结构，激发经营管理活力，增强核心竞争力，促进

其进一步做大做强，2016 年 12 月 26 日上午，江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)以通讯方式召开第六届董事会第三十次会议，以同意 9票，反对 0 票，弃权 0票审议通过了《关于控股子公司厦门华联电子有限公司整体变更为股份有限公司并申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》，同意公司控股子公司厦门华联电子有限公司(以下简称“厦门华联电子”)整体变更为股份有限公司并申请在全国中小企业股份转让系统(以下简称“新三板”)挂牌。

一、厦门华联电子基本情况

1、基本信息

公司名称：厦门华联电子有限公司

公司住所：厦门市火炬高新区火炬园华联电子大厦

法定代表人：范玉钵

成立日期：1984 年 8月 8日

公司类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

注册资本：12，929万人民币

经营期限：1997 年 05月 04日—2017年 05月 03日

经营范围：半导体分立器件制造；光电子器件及其他电子器件制造；电子元件及组件制造；光电子产品制造；其他未列明电力电子元器件制造；广播电视接收设备及器材制造；广播电视节目制作及发射设备制造；应用电视设备及其他广播电视设备制造；通信系统设备制造；通信终端设备制造；家用制冷电器具制造；

家用空气调节器制造；家用通风电器具制造；家用厨房电器具制造；家用清洁卫

生电器具制造；家用美容、保健电器具制造；家用电力器具专用配件制造；其他家用电力器具制造；其他未列明制造业(不含须经许可审批的项目)；其他电子设备制造；电光源制造；照明灯具制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；经

营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录)，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；自有房地产经营活动；电气安装；管道和设备安装；其他未列明建筑安装业

2、当前股权结构股东认缴出资额(万元)实缴出资额(万元)

股权比例(%)

江西联创光电科技股份有限公司 6，466.00 6，466.00 50.01%

联发集团有限公司 4，459.10 4，459.10 34.49%厦门市华鼎泰投资合伙企业(有限合伙)

1，672.426 1，672.426 12.93%

黎洪183.00 183.00 1.42%

胡晓华 148.474 148.474 1.15%

合计12，929.00 12，929.00 100.00%

3、最近一期的主要财务数据(经审计)

截至2016 年 10 月 31 日 ，厦门华联电子总资产 733，893，669.54 元，归属

于母公司的所有者权益 308，454，817.39 元；2016 年 1-10 月份，厦门华联电子

实现营业收入 772，848，622.53 元，实现归属于母公司所有者的净利润

35，265，481.74元。

二、厦门华联电子整体改制及拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的具体方案

1、厦门华联电子拟以全体现有股东作为发起人，采取发起设立方式将公司

由有限责任公司整体变更为股份有限公司，股改基准日为 2016年 10 月 31日。

2、根据希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的《厦门华联电子有限公司审计报告》(希会审字[2016]2484号)，截至 2016年 10月 31 日有限公司经审定的母公司净资产为 305，846，273.12 元，以厦门华联电子截至 2016 年

10月 31 日经审计的母公司净资产按照 1:0.422728708 的折股比例，折合为拟设

股份公司总股本 12，929.00 万股，每股面值为人民币 1元，净资产总额超出总股

本的余额部分 176，556，273.12元计为股份公司资本公积。

3、改制后股份有限公司注册资本为人民币 12，929万元，公司名称更名为“厦门华联电子股份有限公司”(最终以工商行政管理部门核准的名称为准)。

4、改制后，原有限公司的债权债务均由改制后的股份有限公司承继。

5、改制后股权结构：

股东 持股数(万股) 占总股本比例(%)

江西联创光电科技股份有限公司 6，466.00 50.01%

联发集团有限公司 4，459.10 34.49%厦门市华鼎泰投资合伙企业(有限合伙)

1，672.426 12.93%

黎洪183.00 1.42%

胡晓华 148.474 1.15%

合计12，929.000 100.00%

6、厦门华联电子改制为股份有限公司后，在符合国家相关法律法规政策和

条件成熟的情况下，拟申请在全国中小企业股份转让系统(新三板)挂牌。

三、拟申请在新三板挂牌的原因及对公司的影响

厦门华联电子拟申请在新三板挂牌有利于其进一步完善公司治理结构，激发厦门华联电子的经营管理活力，增强企业的核心竞争力，符合厦门华联电子的长远发展战略。如厦门华联电子能够成功在新三板挂牌，其股份可以公开转让，将提高厦门华联电子的股份流动性，并形成有效的股份退出机制，有利于引进战略投资者，同时增加融资渠道。对上市公司而言，公司所持股权价值及资产的流动性将会进一步提升及加强，有助于提高公司持续盈利能力，实现上市公司股东利益的最大化。同时厦门华联电子与公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立，各自独立核算，独立承担责任和风险。公司认为厦门华联电子在新

三板挂牌，不会影响公司独立上市地位，也不会对公司的持续经营运作构成重大影响。

四、风险提示

厦门华联电子整体变更为股份有限公司，并在符合有关条件的情况下申请在

新三板挂牌，该事项尚需经相关有权部门的批准及全国中小企业股份转让系统有

限责任公司同意，申请挂牌时间尚未确定，能否完成具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，本公司将根据具体进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二○一六年十二月二十七日