宏远电器:内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司第一届董事会第二十... - 犀牛之星

公告编号：2017-029

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证券代码：833186 证券简称：宏远电器 主办券商：中航证券

内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司(以下简称“公司”)于

2017 年 8 月 9 日以电话、专人送达等方式，向公司各位董事发出关

于召开公司第一届董事会第二十二次会议的通知，并于 2017 年 8 月

15 日以现翅议方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 7

人，会议由公司董事长张耀先生主持，公司高级管理人员列席。本次

会议的召集、召开及表决程序，符合《中华人民共和国公司法》、《内

蒙古一机集团宏远电器股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、 议案审议情况

与会董事经认真审议，以现场投票方式表决通过了如下议案：

审议通过《关于内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司 2017 年

半年度报告的议案》。

详见同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

上的公告，链接：

公告编号：2017-029

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http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.htmlcompany

Code=833186&tabId=1

表决结果：同意 7 票，反对0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件目录

1、本次会议的议案文本；

2、 《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司第一届董事会第二十

二次会议决议》。

内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 15 日