正信光电:关于公司实际控制人对全资子公司借款提供担保暨关联交易... - 犀牛之星

公告编号：2017-040

证券代码：838463 证券简称：正信光电 主办券商：金元证券

正信光电科技股份有限公司

关于公司实际控制人对全资子公司借款提供担保暨关联交易的议案

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司全资子公司常州正信电力科技有限公司拟向非关联方借款人民币30,000,000元。为保证此次借款的顺利进行，公司实际控制人王桂奋、王迎春对此次借款提供担保，担保方式为连带责任保证，本次担保为无偿担保。

(二)关联方关系概述

王桂奋与王迎春通过常州市金坛区正信投资有限公司及中国正信新能源科技有限公司合计间接持有公司84.6384%的股份，为公司的实际控制人。同时，王桂奋为公司的董事长、总经理。此次王桂奋先生、王迎春先生为公司全资子公司提供无偿担保构成关联交易。

(三)表决和审议情况

公告编号：2017-040

2017年7月31日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过

了《关于公司实际控制人对全资子公司借款提供担保暨关联交易的议案》。

表决结果：同意票数为5票；反对票数0票，弃权票数0票。

回避表决情况：公司关联董事王桂奋、仲正英、王美华、王贵锁回避表决。

根据《公司章程》及相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

王桂奋 江苏省金坛市直溪镇直 自然人 -

溪集镇振兴南路30号

王迎春 江苏省金坛市直溪镇直 自然人 -

溪集镇振兴南路166号

(二)关联关系

王桂奋与王迎春通过常州市金坛区正信投资有限公司及中国正信新能源科技有限公司合计间接持有公司84.6384%的股份，为公司的实际控制人。同时，王桂奋为公司的董事长、总经理。

三、交易协议的主要内容

公司全资子公司常州正信电力科技有限公司拟向非关联方借款人民币30,000,000元，借款年利率为8%，借款期限1年，公司实际控 公告编号：2017-040

制人王桂奋、王迎春对此次借款提供连带责任保证。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次关联担保交易，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

本次关联交易的目的是关联方无偿为公司全资子公司常州正信电力科技有限公司向非关联方借款提供连带担保，此次借款是为确保常州正信电力科技有限公司有充足的运营资金，以满足电站建设的资金需求，对公司整体经营活动有重要的促进作用。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司整体的正常运营和发展起到积极的促进作用，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

六、备查文件目录

(一)《正信光电科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

正信光电科技股份有限公司

董事会

2017年8月2日