长江文化:第一届监事会第六次会议决议

来源:中金证券 2017-08-15
公告编号: 2017-039
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证券代码: 837747 证券简称: 长江文化 主办券商: 金元证券
北京长江文化股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议通知的时间和方式: 2017 年 8 月 1 日, 电话、书面方式
通知。
2. 会议召开时间: 2017 年 8 月 11 日
3. 会议召开地点: 公司会议室
4. 会议召开方式: 电话会议
5. 会议主持人: 监事会主席刘芸
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合
《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会
议的监事(包括委托出席的监事人数)共 3 人,缺席本次监事会会议
的监事共 0 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于的议案》
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号: 2017-039
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1.议案内容
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》
等有关法律、法规及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等规定,
公司已完成 2017 年半年度报告的编制工作。
议案主要内容详见公司于 2017 年 8 月 14 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息平台( www.neeq.com.cn)上公布的《北京长江文
化股份有限公司 2017 年半年度报告》,公告编号为: 2017-040。
2.议案表决结果
同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
3.回避表决情况
上述议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况
上述议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于学习的议案》
1.议案内容
根据北京证监局对挂牌公司的监管职责的要求,公司全体监事认
真学习了《北京辖区挂牌公司告知书》,并将按照《北京辖区挂牌公
司告知书》的要求履行职责,开展工作、配合监管部门的监督检查。
2.议案表决结果
同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
3.回避表决情况
上述议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号: 2017-039
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4.提交股东大会表决情况
上述议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于补充确认公司与关联方合资成立子公司
的议案》
1.议案内容
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》
等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》、《公司关
联交易管理制度》的相关规定,公司与关联方湖北长江广电传媒集团
有限责任公司、湖北广电长江新媒体集团有限责任公司、湖北长江广
电文创股权投资基金管理有限公司合资成立湖北长江广电文创股权
投资基金合伙企业(有限合伙)构成关联交易,公司应补充确认上述
关联交易。
议案主要内容详见公司于 2017 年 8 月 14 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息平台( www.neeq.com.cn)上公布的《北京长江文
化股份有限公司关于补充确认公司与关联方合资成立子公司的公告》,
公告编号为: 2017-041。
2.议案表决结果
同意票 2 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
3.回避表决情况
上述议案涉及关联交易事项,关联监事刘芸予以回避表决。
4.提交股东大会表决情况
上述议案尚需提交股东大会审议。
公告编号: 2017-039
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三、 备查文件目录
1. 《北京长江文化股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》,
公告编号: 2017-039;
2.《 北京长江文化股份有限公司 2017 年半年度报告》,公告编号:
2017-040;
3. 《 北京长江文化股份有限公司关于补充确认公司与关联方合
资成立子公司的公告》,公告编号: 2017-041。
北京长江文化股份有限公司
监事会
2017 年 8 月 14 日
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