安泰股份:独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立... - 犀牛之星

安徽省安泰科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见作为安徽省安泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们依据《安徽省安泰科技股份有限公司章程》、《安徽省安泰科技股份有限公司独立董事任职及议事制度》、《安徽省安泰科技股份有限公司关联交易决策制度》等有关规定，现就公司第二届董事会第二十三次会议审议的《关于确认资金资助的关联交易》、《关于确认采购业务的关联交易》发表独立意见如下：

一、关于《关于确认资金资助的关联交易》的独立意见

安徽出版集团有限责任公司系公司控股股东，向公司提供资金构成关联交易。

其为公司提供资金支持，属于关联方支持公司发展的行为，遵循了公平合理原则，交易价格公允，决策程序合法有效，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于确认资金资助的关联交易》。

二、关于《关于确认采购业务的关联交易》的独立意见

舒城县光源新能源有限公司为公司关联自然人控制的公司，构成公司的关联法人，公司与其发生的采购劳务业务构成关联交易。公司严格按照内部招投标流程确定向舒城县光源新能源有限公司采购劳务，且舒城县光源新能源有限公司的报价在公司该类劳务的公允价格范围内。上述关联交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情况，对公司持续性及生产经营无不利影响。我们同意《关于确认采购业务的关联交易》。

签字：万碧玉、竺长安、顾光

2017年7月7日