骏成科技:关于本次交易不构成重大资产重组事项暨公司股票恢复转让... - 犀牛之星

公告编号： 2017-040

证券代码：837167 证券简称：骏成科技 主办券商：中山证券

江苏骏成电子科技股份有限公司

关于本次交易不构成重大资产重组事项暨公司股票恢复转让的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关于筹划重大资产重组事项的基本情况

江苏骏成电子科技股份有限公司(以下简称“骏成科技”、“公司”)因筹划重大资产重组事项，根据《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产 重组业务指引(试行)》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司暂停与恢复转让业务指南(试行)》等有关规定，经向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，公司于2017年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《江苏骏成电子科技股份有限公司重大资产重组暂停转让公告》(公告编号：2017-020)，公司股票于2017年4月14日起暂停转让。

二、公司在暂停转让期间的工作进展情况

暂停转让期间，公司及有关方全力推进本次重大资产重组的相关工作，严格按照相关法律法规，积极开展了关于重大资产重组事项的相关论证工作。在本次重大资产重组开展过程中，公司严格按照《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务指引(试行)》、《全国中小企业股份转让系统重大资产重组业务指南第1号： 公告编号： 2017-040

非上市公众公司重大资产重组内幕信息知情人报备指南》等规定向股转系统进行了内幕信息知情人的报备。此外，公司还根据相关规定积极履行信息披露义务，分别于2017年5月15日、6月14日披露了《江苏骏成电子科技股份有限公司重大资产重组进展公告》(公告编号：2017-034、2017-036)。

三、所筹划事项不构成重大资产重组事项的原因

自暂停转让以来，公司积极与有关方沟通协调，推进本次重大资产重组的相关工作，但经公司及有关各方论证确认，上述事项涉及总金额将不超过人民币2500万元。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定，公众公司及其控股或者控制的公司在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易，导致公众公司的业务、资产发生重大变化的资产交易行为。

公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

(一)购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；

(二)购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。

公司2016 年度经审计的财务会计报表期末资产总额为人民币

202,901,332.63元，净资产为人民币 83,937,148.87 元。公司本次

拟购买资产为标的公司的100%的股权，拟购买资产2017年2月末经

审计的资产总额为人民币 82,141,617.25元，净资产为人民币

公告编号： 2017-040

-2,534,996.93元。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条规定：购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。

公司本次拟购买的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末资产总额的比例为 40.48%，成交金额不超过人民币2500万元，占公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末净资产额的比例不超过 29.78%，未达到上述重大资产重组的标准，因此本次拟购买资产不构成重大资产重组。经2017年7月12日召开的第一届董事会第十次会议审议通过，公司认定所筹划事项不构成重大资产重组并申请公司股票复牌，相关议案无需提交股东大会审议。

四、关于公司股票恢复转让的安排

由于公司所筹划事项不构成重大资产重组，根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，经公司向全国中小企业股份转让系统申请，公司股票自2017年7月17日开市起在全国中小企业股份转让系统恢复转让。公司所筹划事项将按照非重大资产重组相关规定继续进行。

公司董事会对给广大投资者造成的不便之处深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。

特此公告。