千叶药包:关于公司向银行申请贷款并申请开立银行承兑汇票暨关联... - 犀牛之星

证券代码：831056 证券简称：千叶药包 主办券商：光大证券

贵州千叶药品包装股份有限公司

关于公司向银行申请贷款并申请开立银行承兑汇票暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

因公司生产经营发展需要，现拟以公司自有土地(乌国用2014

第022号)、房产(筑房权证乌当字第120024873号)为抵押，向中

国工商银行股份有限公司贵阳乌当支行(以下简称“工商银行”)申请1000万元人民币的流动资金贷款，向其申请开立总额不超过1400万元的银行承兑汇票；现拟以公司自有房产(黔2017乌当区不动产权第0002247号、第0002248号、第0002249号、第0002250号、第0002252号、第0002796号)为抵押，向交通银行股份有限公司贵州省分行营业部(以下简称“交通银行”)申请900万元人民币的流动资金贷款和100万元人民币的税融通贷款。

由于银行对上述事项需要求公司法定代表人及其配偶为公司贷款和开立银行承兑汇票行为提供担保，为支持公司发展，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理杨震先生及其配偶罗菲女士拟为公司向工商银行申请1000万元人民币的流动资金贷款和申请开立总额

不超过1400万元的银行承兑汇票、向交通银行申请900万元人民币

的流动资金贷款和 100 万元人民币的税融通贷款提供无偿连带责任

保证。

(二)关联方关系概述

杨震先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理；罗菲女士系杨震先生的配偶，同时系公司董事。

本次交易构成了公司的关联交易。

(三)表决和审议情况

2017年7月12日，公司第二届董事会第4次会议审议并通过《关

于公司向工商银行申请贷款并申请开立银行承兑汇票暨关联交易的议案》、《关于公司向交通银行申请贷款暨关联交易的议案》。

关联董事杨震先生、罗菲女士回避表决。

表决结果均为：同意3票；反对0票；弃权0票。上述议案将提

交公司2017年第四次临时股东大会审议通过后生效。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/ 住所 企业类型 法定代表人

名称

杨震 贵州省贵阳市南明区贵惠路62号 - -

罗菲 贵州省贵阳市南明区贵惠路62号 - -

(二)关联关系

杨震先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理；罗菲女士系杨震先生的配偶，同时系公司董事。

三、交易协议的主要内容

由于银行对上述事项需要求公司法定代表人及其配偶为公司贷款和开立银行承兑汇票行为提供担保，为支持公司发展，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理杨震先生及其配偶罗菲女士拟为公司向工商银行申请1000万元人民币的流动资金贷款和申请开立总额不超过1400万元的银行承兑汇票、向交通银行申请900万元人民币的流动资金贷款和 100 万元人民币的税融通贷款提供无偿连带责任保证。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

关联方杨震先生和罗菲女士为公司向银行申请贷款及申请开立银行承兑汇票无偿提供担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

关联方为公司贷款和申请开立银行承兑汇票无偿提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形，有利于解决公司资金需求问题，不会对公司产生不利的影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易系为关联方为公司贷款和申请开立银行承兑汇票提供担保的偶发性关联交易，有利于改善公司财务状况，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的《贵州千叶药品包装股份有限公司第二届董事会第4次会议决议》。

贵州千叶药品包装股份有限公司董事会

2017年7月13日