纳图电气:2016年年度股东大会决议 - 犀牛之星

证券代码：871268 证券简称：纳图电气 主办券商：东海证券 纳图(常州)电气股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年6月30日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：陈钧业 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由公司半数以上董事共同推选的董事陈钧业主持召开。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持 有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》 1、议案内容：《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》 2、表决结果：同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股 份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总 数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (二)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》 1、议案内容：《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》 2、表决结果：同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股 份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总 数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (三)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预 算报告的议案》 1、议案内容：《关于公司2016年度财务决算报告及2017年度财务 预算报告的议案》 2、表决结果：同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股 份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总 数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (四)审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》 1、议案内容：《关于公司2016年度利润分配方案的议案》 2、表决结果：同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股 份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总 数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (五)审议通过《关于公司2016年年度财务报表审计报告的议案》 1、议案内容：《关于公司2016年年度财务报表审计报告的议案》， 详见2017年6月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《2016 年度审计报告》（公告 编号：2017-005）。 2、表决结果：同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股 份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总 数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (六)审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》 1、议案内容：《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》，详见 2017年6月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2017年度日常性关 联交易的公告》（公告编号：2017-004）。 2、表决结果：同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股 份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总 数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况：本议案涉及关联交易事项,公司五位股东均为关联方，属于特殊情况，不适用回避表决制度。 (七)审议通过《关于纳图（常州）电气股份有限公司2016年度控股 股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》1、议案内容：《关于纳图（常州）电气股份有限公司2016年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》 ，详见2017年6月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《2016 年度控股股东、实际控 制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。 2、表决结果：同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股 份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总 数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (八)审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》 1、议案内容：《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》 2、表决结果：同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股 份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总 数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、律师见证情况 律师事务所名称：江苏常辉律师事务所 律师姓名：裘小红、钱江辉 结论性意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席与召集本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。 四、备查文件目录 （一）、经与会股东签字的《2016年年度股东大会会议决议》 （二）、由江苏常辉律师事务所出具的《关于纳图（常州）电气股份有限公司2016年年度股东大会之法律意见书》 纳图(常州)电气股份有限公司 董事会 2017年7月3日