迈格钠:2017年第一次临时股东大会决议 - 犀牛之星

证券代码：836901 证券简称：迈格钠 主办券商：大通证券

迈格钠磁动力股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年6月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：马忠威

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共10人，

持有表决权的股份59,663,300股，占公司股份总数的74.58%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司与大通证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容

公司战略发展需要，经与大通证券股份有限公司(以下简称“大通证券”)充分沟通与友好协商，拟与大通证券解除持续督导协议，更换持续督导主办券商。双方拟签订附生效条件的《解除持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

2.议案表决结果：

同意股数 59,663,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(二)审议通过《公司与西部证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容

公司拟聘西部证券股份有限公司作为承接主办券商，并签署《持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

2.议案表决结果：

同意股数 59,663,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(三)审议通过《与大通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，公司变更主办券商需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《迈格钠磁动力股份有限公司与大通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 59,663,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司解除大通证券持续督导协议并委托西部证券担任持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，为确保公司关于解除大通证券股份有限公司持续督导协议并委托西部证券股份有限公司担任持续督导主办券商的有关事宜顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 59,663,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

(一)《迈格钠磁动力股份有限公司2017年第一次临时股东大会会

议决议》。

迈格钠磁动力股份有限公司

董事会

2017年6月30日